本报讯 （孙夫建）近日，工行大丰支行在一次日常的柜面业务办理中，凭借员工敏锐的反诈反洗钱意识，成功阻断了一起涉嫌“跑分洗钱”的资金转移案件，挽回了电诈受害人被骗资金5万元的经济损失。该行在筑牢反诈防线的同时，积极履行反洗钱社会责任，其出色表现获得了大丰警方的高度肯定与通报表扬，并通过“平安大丰”官方公众号进行了宣传报道。

事发当日，一名戴着头盔和口罩的女士来到工行大丰支行柜台，手持现金汇款单，要求向指定账户汇款4.9万元。然而，在办理业务时，面对柜员的常规询问，该女士神情极度紧张、支支吾吾，仅含糊其词地称款项是用于“汇给外地亲戚治病”。这种反常举动引起了柜员的警觉。在进一步核实中，工作人员发现其提供的收款号码归属地与其所述不符，且对方话术与该女士口径存在明显漏洞，意识到该客户并非普通电信网络诈骗受害人，而是可能涉及更为复杂的“洗钱”环节，员工果断启动警银联动机制，迅速报警。

大丰警方接警后迅速到场，经查，真相令人咋舌。该女士手机内安装有“扶贫”“筑梦腾飞”等涉诈App，其银行卡内于前日转入的5万元实为电信网络诈骗受害人的被骗资金。原来，该女士被所谓的“高额扶贫收益”蒙蔽，为了赚取1000元“好处费”，竟沦为诈骗分子转移赃款的“工具人”，即俗称的“跑分”或“洗钱”人员。她按照指令，企图将这笔来路不明的涉诈资金取现并转移至指定账户，以逃避警方追查。涉诈资金5万元被成功拦截，目前，该女士已被依法处以行政处罚。

此案的顺利侦破，不仅彰显了工行大丰支行一线员工在反诈工作中的火眼金睛，更突出了其在反洗钱领域的主动作为。工行大丰支行积极响应“断卡行动”号召，将防控关口前移，从拦截受骗群众向阻断涉案资金流转延伸。大丰警方对该行在反洗钱工作中展现出的高度责任感和专业素养给予通报表扬，并希望各金融单位以此为标杆，共同构筑起坚实的金融安全屏障，坚决守护好人民群众的“钱袋子”。