本报讯 （王兴华）近日，浦发银行盐城大丰支行协同警方成功堵截一起涉嫌洗钱诈骗案件，涉案资金5万元。

5月14日上午10时左右，客户朱某来到浦发银行盐城大丰支行网点，要求调整非柜面转账限额。经办人员查看客户近期交易流水后发现，该账户历史交易金额一般在1万元以下，但5月13日21时后接收到来自3个不同个人账户的转入资金，分别为10000元、5500元和34500元，金额合计5万元。当经办人员向客户询问3笔异常转账缘由时，客户含糊其词，称对方是自己的朋友，经办人员察觉可疑，第一时间向该行运营主管报告。在与运营主管的交谈中，朱某又表示自己并不认识对方，前后矛盾的说辞让运营主管随即判断，该客户涉嫌洗钱违法活动。

该行运营主管立即将线索上报大丰区反诈中心，反诈中心警员与客户朱某的转账交易对手之一陈某取得联系，陈某表示自己并不认识朱某，转账为网络游戏充值，警方判断疑似网赌上分转账。警方又与另一名转账交易对手余某取得联系，余某无法说明转账用途，且余某名下的两张银行卡已多次被公安止付。经综合调查，大丰区反诈中心判断该账户存在涉诈嫌疑，要求对该账户进行止付，该行收到警方核实反馈后，立即对该账户进行管控。目前该案件还在进一步调查中。

此次涉嫌洗钱诈骗案件的成功堵截，体现了该行员工高度的工作责任心和风险防范意识，有力打击了洗钱及诈骗分子的气焰。近年来，浦发银行盐城大丰支行注重日常反洗钱知识培训，切实提升员工反洗钱识别能力和风险防范意识，将反洗钱各项工作要求落到实处，为营造稳定的区域金融环境发挥积极作用。