近日，盐城市公安局盐南高新技术产业开发区分局反诈中心成功破获一起利用“现金花束”为电信网络诈骗洗钱的案件。三名犯罪嫌疑人本以为操作天衣无缝，却在短短一日之内被警方抓获归案，目前均已被依法采取刑事强制措施。

7月28日，盐南分局反诈中心在工作中发现一条涉诈线索：辖区内疑似有人员利用“现金花束”进行洗钱活动。经视频侦查迅速锁定目标后，民警于次日果断收网，将犯罪嫌疑人滕某、马某、周某三人一举抓获。

经查，滕某等三人受上线指使，找到一家花店老板订购了三支“现金花束”，每支花束内含5200元现金，共计15600元。为了掩人耳目，他们特意要求花店老板提供支付宝收款码进行转账，并将送货地址选在了盐南某便利店，而非直接送往他们的居住地。

收到花束后，三人回到住处迅速从花束中取出11300元现金，前往银行网点存入指定账户，再由滕某通过转账方式将资金回流给上线。到案后，三人对自己涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪（简称“帮信罪”）的犯罪事实供认不讳。

这起案件是一起典型的“订单型”洗钱新手法。诈骗分子往往先以“现金花束”“黄金快递”等高价商品为道具，伪装成出手阔绰的“土豪”客户，让商户对这笔大额订单信以为真。紧接着，他们刻意使用商家的收款码收取赃款，让资金先流入商户账户“洗一道手”，再安排人员取现、转账，层层转移，以此增加警方追查的难度。在整个链条中，像滕某这样的“跑腿”人员是最容易被利用的一环——他们往往只看到“帮忙取钱、送东西”的表面任务，以为赚点快钱无伤大雅，实则已沦为诈骗分子转移赃款的“白手套”，涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪。

针对此类手法，盐南公安提醒，无论是商户还是普通群众都应提高警惕。商户在接到大额订单时，尤其是遇到要求现金包装、异地收货或代送等异常情况，务必核实买家身份和资金来源，一旦银行卡因接收涉案资金被冻结，将严重影响正常经营。而对于个人来说，切勿贪图所谓“佣金”，轻易帮助他人提取、转移不明来源的资金——凡是要求帮忙“买东西”“取现金”“转账”的兼职或任务，背后极可能就是违法犯罪。

法网恢恢，疏而不漏。帮人转账取现赚快钱，换来的不是收益，而是法律的严惩。请广大群众远离一切形式的“帮信”行为，守好自己的“钱袋子”和“自由身”。

陈力 徐明鑫