近日，苏州银行盐城大丰支行以专业的技能和对风险的把控力，通过警银联动、行内各岗位联动等途径，成功堵截了一起涉案资金转移，构筑起一道数字反诈“防火墙”，全力守护群众“钱袋子”。

4月10日上午，一名年轻男子来到苏州银行盐城大丰支行，要求将卡中5万元取出，该行柜员核对个人信息时，发现客户是高风险人员，且资金来源可疑，便立刻向主管报备。运营经理立即到柜面核查明细后询问客户资金来源，客户吞吞吐吐无法立刻回答，翻看微信说出几个名字均与转入户名不一致，运营经理当即判定客户可疑，并进一步询问客户资金究竟从何而来，客户表示是网络平台借款。

该行运营经理一边以要求查找相关借款记录做辅助证明稳住客户，一边至内厅拨打110报警。10分钟左右，辖区派出所民警到场，经现场盘查，民警确认该男子行为异常，随即将其带回派出所进一步调查。4月10日下午，公安机关办案人员告知网点，该男子涉嫌网络赌博，已对该事件立案处理，并要求提取涉案资金50500元进行证据保全。

今后，苏州银行盐城大丰支行将始终保持高度的责任感，在日常工作中持续加强客户身份识别及可疑交易特征的培训，筑牢反诈拒赌防线，为维护和谐稳定安全的金融生态环境贡献力量。

王艳